Geldwäschebekämpfung
Als internationaler Broker für CFD-Kryptowährungen, der Finanzdienstleistungen anbietet, ist er verpflichtet, die Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) mit der gebotenen Sorgfalt einzuhalten. hält sich an die internationalen Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und behält eine starke und aggressive Haltung bei, um illegale Geldwäscheaktivitäten zu verhindern. Unsere strengen Richtlinien und Verfahren wurden implementiert, um Geldwäsche und andere verdächtige Aktivitäten zu erkennen, zu verhindern und zu melden.
Wie wird Geldwäsche definiert?
Wenn Kriminelle versuchen, ihre illegalen Gelder zu verlagern, indem sie sie in ein rechtmäßiges Finanzsystem überweisen, ohne rechtliche Aufmerksamkeit zu erregen, stellt dies Geldwäsche dar.
Sobald eine kriminelle oder terroristische Person ihre Gelder in legitime Finanzsysteme überweist, kann sie diese zwischen Banken oder Finanzprodukten transferieren, um sie für illegale Aktivitäten zu verwenden, Waren und Dienstleistungen zu kaufen oder sogar Terrorismus zu finanzieren.
wird jeden Versuch einer Einzelperson oder eines Unternehmens melden, die Herkunft und das Eigentum an den Erlösen aus illegalen Aktivitäten, einschließlich Betrug, Diebstahl, illegalem Glücksspiel, Drogenhandel und anderen Aktivitäten, zu verschleiern.
Muss ich meine Identität nachweisen, bevor ich ein Forex-Handelskonto eröffne?
Um Geldwäsche zu verhindern, fordert alle unsere Kunden auf, unterstützende Unterlagen zum Nachweis der Identität und der Herkunft ihrer Gelder vorzulegen, bevor sie mit uns Devisen handeln. Wir legen großen Wert darauf, die Identität unserer Kunden zu überprüfen und festzustellen, dass ihre Gelder legalen Ursprungs sind, bevor wir ein Devisenhandelskonto eröffnen oder eine Einzahlung tätigen. Als Teil dieser Richtlinie müssen Sie rechtliche Unterlagen vorlegen, um Ihren Namen, Ihre persönlichen Daten und Ihren Standort zu bestätigen.
Benötigt die folgende Dokumentation als Identitätsnachweis:
Eine Kopie Ihres Reisepasses oder Personalausweises (Vorne und Hinten.)
Eine Kopie aller Kreditkarten, die für eine Einzahlung verwendet wurden. (Vorder- und Rückseite.) Bitte beachten Sie, dass auf der Vorderseite der Kreditkarte nur die ersten sechs und die letzten vier Ziffern sowie das Ablaufdatum und der vollständige Name sichtbar sein müssen. Die restlichen Zahlen auf der Vorderseite und die CVV-Nummer auf der Rückseite können Sie gerne ausblenden.