Política de Conoce a Tu Cliente (KYC)
La seguridad del cliente es una consideración clave para trustinvest y tomamos nuestro compromiso de proteger los mejores intereses de nuestros clientes extremadamente en serio.
Hemos implementado una serie de procedimientos KYC (Conoce a Tu Cliente) diseñados para asegurar la información privada de nuestros clientes, al tiempo que mantenemos a la empresa en línea con las mejores prácticas y políticas de cumplimiento para empresas de servicios financieros. Estos procedimientos tienen como objetivo prevenir cualquier caso de robo de identidad, lavado de dinero, fraude o actividad terrorista.
Operamos bajo un estricto principio de Tolerancia Cero. Cualquier actividad fraudulenta será documentada y resultará en el cierre inmediato de cualquier cuenta de trading relacionada con dicha actividad. Los fondos depositados en tales cuentas serán confiscados.
Estos procedimientos aseguran que sus datos personales y sus transacciones financieras permanezcan seguras. Sin completar nuestros procedimientos KYC, su actividad de trading se verá limitada y no podrá retirar fondos de su cuenta.
Abrir y financiar una cuenta de trading con nosotros requerirá la presentación de los siguientes documentos:
Documento de Prueba de Identidad (foto o escaneo a color), que puede ser:
– Pasaporte
– Tarjeta de Identidad Nacional
El documento de prueba de identidad debe contener claramente lo siguiente:
– Nombre completo
– Fecha de nacimiento
– Fecha de emisión y vencimiento
– Foto clara
El periodo mínimo de validez de un documento de identidad debe ser de 6 meses antes de la fecha de vencimiento.
Segundo documento de identidad (foto o escaneo a color), que puede ser:
– Licencia de conducir
– Tarjeta de seguro
– Certificado de nacimiento/matrimonio/divorcio
– Diploma
– Tarjeta militar
– Foto a color de un documento que confirme su dirección y que no sea anterior a 90 días desde la fecha de emisión. La foto debe mostrar su dirección completa de residencia, nombres y apellidos, fecha de emisión y sello oficial o código de barras.
Puede presentar su:
– Factura de servicios públicos
– Extracto bancario
– Cheque
– Certificado de residencia
– Aviso de penalización
– Acuerdo legal
– Fotos a color de ambos lados de la tarjeta o tarjetas firmadas que utilizó para depositar.
Por su seguridad, por favor cubra el número CVV y los dígitos séptimos al duodécimo de su(s) tarjeta(s), dejando visibles los primeros seis y los últimos cuatro dígitos en ambos lados de su(s) tarjeta(s). El nombre y la fecha de vencimiento del titular de la tarjeta deben ser visibles.
Envíe los documentos requeridos en formatos de imagen PDF / JPEG / JPG / PNG al departamento de cumplimiento [email protected].
Envíe su cumplimiento tan pronto como sea posible después de la activación de su cuenta de trading. Tenga en cuenta que la falta de cumplimiento puede resultar en limitaciones en su cuenta de trading.
Considere que con el cumplimiento faltante, cualquier solicitud de retiro de su cuenta de trading no será procesada.