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Prevención del Lavado de Dinero

Prevención del Lavado de Dinero

 

Como corredor internacional de criptomonedas en CFD que ofrece servicios financieros, trustinvest está obligado a adherirse a las políticas contra el lavado de dinero (AML) con la debida diligencia. trustinvest cumple con las leyes y regulaciones internacionales contra el lavado de dinero y mantiene una postura fuerte y agresiva para prevenir actividades ilícitas de lavado de dinero. Nuestras estrictas políticas y procedimientos se implementaron para detectar, prevenir e informar sobre el lavado de dinero y cualquier otra actividad sospechosa.

 

¿Cómo se Define el Lavado de Dinero?

 

Cuando los criminales intentan trasladar sus fondos ilícitos transfiriéndolos a un sistema financiero legal sin llamar la atención legal, esto constituye lavado de dinero.

Una vez que una persona o personas criminales transfieren sus fondos a sistemas financieros legítimos, pueden luego transferirlos entre bancos o productos financieros para utilizarlos en actividades ilegales, comprar bienes y servicios o incluso financiar el terrorismo.

trustinvest informará cualquier intento de un individuo o empresa de ocultar el origen y la propiedad de los ingresos de actividades ilegales, incluyendo fraude, robo, juego ilegal, tráfico de drogas y otras actividades.

 

¿Necesito Demostrar Mi Identidad Antes de Abrir una Cuenta de Trading de Forex?

 

Para prevenir el lavado de dinero, trustinvest solicita que todos nuestros clientes proporcionen documentación de respaldo como prueba de identidad y origen de sus fondos antes de operar en Forex con nosotros. Damos gran importancia a verificar la identidad de nuestros clientes y asegurarnos de que sus fondos provengan de un origen legal antes de abrir una cuenta de trading de divisas o realizar un depósito. Como parte de esta política, se le pedirá que proporcione documentación legal para verificar su nombre, detalles personales y ubicación.

 

trustinvest Requiere la Siguiente Documentación como Prueba de Identidad:

 

1- Una copia de su pasaporte o documento de identidad (anverso y reverso).
2- Una copia de todas las tarjetas de crédito utilizadas para realizar un depósito (anverso y reverso). Tenga en cuenta que solo deben ser visibles los primeros seis y los últimos cuatro dígitos en el frente de la tarjeta de crédito, junto con la fecha de vencimiento y el nombre completo. Puede ocultar el resto de los números en el frente y el número CVV en la parte posterior.
3- Un extracto bancario – RIB.
4- Una factura de servicios públicos completa con su nombre completo y dirección. (Proporciónenos el documento completo.)
5- En el Acuerdo del Cliente de trustinvest, se le pedirá que indique claramente el nombre del beneficiario; el beneficiario de la cuenta debe coincidir con el nombre en su formulario de acuerdo con el cliente. Cualquier fondo que desee retirar debe ser a la misma cuenta y nombre del beneficiario.

 

 

Prevención del Lavado de Dinero

 

Como corredor internacional de criptomonedas en CFD que ofrece servicios financieros, trustinvest está obligado a adherirse a las políticas contra el lavado de dinero (AML) con la debida diligencia. trustinvest cumple con las leyes y regulaciones internacionales contra el lavado de dinero y mantiene una postura fuerte y agresiva para prevenir actividades ilícitas de lavado de dinero. Nuestras estrictas políticas y procedimientos se implementaron para detectar, prevenir e informar sobre el lavado de dinero y cualquier otra actividad sospechosa.

 

¿Cómo se Define el Lavado de Dinero?

 

Cuando los criminales intentan trasladar sus fondos ilícitos transfiriéndolos a un sistema financiero legal sin llamar la atención legal, esto constituye lavado de dinero.

Una vez que una persona o personas criminales transfieren sus fondos a sistemas financieros legítimos, pueden luego transferirlos entre bancos o productos financieros para utilizarlos en actividades ilegales, comprar bienes y servicios o incluso financiar el terrorismo.

trustinvest informará cualquier intento de un individuo o empresa de ocultar el origen y la propiedad de los ingresos de actividades ilegales, incluyendo fraude, robo, juego ilegal, tráfico de drogas y otras actividades.

 

¿Necesito Demostrar Mi Identidad Antes de Abrir una Cuenta de Trading de Forex?

 

Para prevenir el lavado de dinero, trustinvest solicita que todos nuestros clientes proporcionen documentación de respaldo como prueba de identidad y origen de sus fondos antes de operar en Forex con nosotros. Damos gran importancia a verificar la identidad de nuestros clientes y asegurarnos de que sus fondos provengan de un origen legal antes de abrir una cuenta de trading de divisas o realizar un depósito. Como parte de esta política, se le pedirá que proporcione documentación legal para verificar su nombre, detalles personales y ubicación.

 

trustinvest Requiere la Siguiente Documentación como Prueba de Identidad:

 

1- Una copia de su pasaporte o documento de identidad (anverso y reverso).
2- Una copia de todas las tarjetas de crédito utilizadas para realizar un depósito (anverso y reverso). Tenga en cuenta que solo deben ser visibles los primeros seis y los últimos cuatro dígitos en el frente de la tarjeta de crédito, junto con la fecha de vencimiento y el nombre completo. Puede ocultar el resto de los números en el frente y el número CVV en la parte posterior.
3- Un extracto bancario – RIB.
4- Una factura de servicios públicos completa con su nombre completo y dirección. (Proporciónenos el documento completo.)
5- En el Acuerdo del Cliente de trustinvest, se le pedirá que indique claramente el nombre del beneficiario; el beneficiario de la cuenta debe coincidir con el nombre en su formulario de acuerdo con el cliente. Cualquier fondo que desee retirar debe ser a la misma cuenta y nombre del beneficiario.